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渣打洗錢案　遭美罰款90億
Aug 19th 2014, 21:00

渣打銀行當地時間19日在紐約與美國當局就有關渣打反洗錢監管問題達成和解，渣打銀行被美國紐約州金融監管機構罰款3億美元(約台幣90億)。

渣打銀行除繳納罰款，還要進行相應的業務調整，包括渣打紐約分行在交易監察系統完全修正前，暫時終止為渣打銀行（香港）有限公司（渣打香港）的部分小型企業客戶提供美元結算業務。

此案也被視為是渣打銀行2012年與美方就有關渣打洗黑錢指控達成和解的後續。紐約州金融局當時宣稱，渣打集團全資渣打銀行涉嫌從事與伊朗機構進行洗黑錢活動長達10年，違反美國反洗黑錢條例，渣打銀行為此同意繳納3.4億美元與美方和解，並承諾加強監管。

紐約州金融局19日的聲明則說，按照2012年與該局達成的和解協議，渣打銀行在糾正有關反洗錢問題上仍不成功。渣打的有關業務據稱仍存在大量其原有的反洗錢系統未能識別的潛在高風險交易。

香港金融監管局在美方聲明出爐後，迅速就此案表態。香港金管局表示，已經敦促渣打香港積極配合渣打紐約分行，向其提供相關協助；同時要求渣打香港妥善處理受影響客戶，並盡量減低對他們日常運作造成的干擾。（國際中心／綜合外電報導）
 



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